Description
Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT).
Plus précisément, vous assurez :
- La réception des alertes LCB-FT reçues, via l'outil de contrôle
- L'analyse de ces alertes, avec l'identification des comportements clients à risque, des activités suspectes
- L'évaluation du risque potentiel
- La prise de décision sur la clôture de l'alerte, ou l'analyse plus approfondie de la situation du client
- L'étude des documents et des informations, pour effectuer un examen de diligence renforcée sur les clients à risque
- L'interaction avec le Service Commercial pour obtenir les documents clients actualisés.
Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez une première expérience en traitement d'alertes, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. Vous êtes obligatoirement intervenu(e) sur de la conformité bancaire.
Vous parlez couramment anglais.
La maîtrise du chinois est un plus.
Ce qui rythme votre activité : bonne connaissance de la réglementation bancaire, rigueur, adaptabilité, appétence pour l'international.
Le processus de recrutement :
1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà
1 entretien en face-à-face avec le Chief Legal and Compliance Officer
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Contrat | : | Temporaire |
| Durée du contrat | : | 6 mois |
| Lieu de la mission | : | Paris Paris |
| Niveau d'étude | : | Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... |
| Poste(s) disponible(s) | : | 1 |
| Poste de cadre | : |
Suivant Profil
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| Début de la mission | : | 28/10/2024 |
| Salaire Annuel Brut : | : | 34000€ - 40000€ |
| Secteur | : | Métiers de la Banque, Assurance |
